Pēdējos gados tiek apspriesta nepieciešamība palielināt darījumu pārredzamību valsts aizsardzības rīkojuma ietvaros. Un šo diskusiju pakāpe nekādā ziņā nemazinās tāpēc, ka, īstenojot SDO, kolosālie līdzekļi bieži vien pa kreisi. Tā saukto atsitienu sistēma, pelēkās shēmas ar saistīto partneru un daudzu starpnieku klātbūtni nodara vairāku miljardu dolāru zaudējumus valsts ekonomikai. Un, ja mēs runājam par kaitējumu aizsardzības nozarē, tad tiek uzbrukta arī visa Krievijas drošības sistēma, kas acīmredzamu iemeslu dēļ ir nepieņemami.
Lai palielinātu pārredzamību darījumu noslēgšanā valsts aizsardzības rīkojuma ietvaros, valdība un Centrālā banka iepazīstināja ar jaunu iniciatīvu, kas, pēc banku sektora pārstāvju domām, drīz sāks īstenoties. Kas ir inovācija?
Fakts ir tāds, ka Krievijas bankām, kas piedalās valsts aizsardzības rīkojumu sistēmas finanšu operācijās, no šī gada 25. augusta būs jānosūta Federālajam finanšu uzraudzības dienestam paziņojumi par visām tām darbībām, kurās aizsardzības nozares uzņēmumi piedalās SDO formātā.. Tajā pašā laikā šādu paziņojumu iesniegšanas termiņš ir ļoti īss. Mēs runājam par dokumentu iesniegšanu, kas satur informāciju par finanšu kustību visu darbuzņēmēju un apakšuzņēmēju kontos SDO ietvaros vienas darba dienas laikā.
No 2015. gada 25. augusta bankām nekavējoties - vienas darba dienas laikā - jānosūta Rosfinmonitoring informācija par naudas līdzekļu kustību līgumslēdzēju un apakšuzņēmēju kontos saskaņā ar valsts aizsardzības rīkojumu. Par to jo īpaši ziņo Krievijas Federācijas Centrālā banka. Viņa norādei 3731-U, kas datēta ar 15.07.2015., Ir šāds nosaukums:
"Par grozījumiem Krievijas Federācijas Bankas 2008. gada 29. augusta noteikumu Nr. 321-P" 8. pielikumā "Par kārtību, kādā kredītiestādes sniedz informāciju pilnvarotajai iestādei, kā paredzēts Federālajā likumā" Par legalizācijas novēršanu (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšana "(stājas spēkā 10 dienas pēc oficiālās publicēšanas Krievijas Bankas biļetenā).
Kā norāda nosaukums, instrukcijai ir plašs pielietojums, un tā attiecas ne tikai uz korupcijas apkarošanu, tostarp valsts aizsardzības rīkojuma īstenošanu, bet arī uz šķēršļu noteikšanu finanšu plūsmām, kas nonāk teroristu organizāciju maciņos.
Šķiet, ka Krievijas Federācijas teritorijā strādājošo banku un citu finanšu un kredītu organizāciju milzīgā skaita dēļ Federālais finanšu uzraudzības dienests vienkārši pēc definīcijas nevarēs izsekot visiem šiem darījumiem naudas kustība banku kontu kontos. Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka uz valsts aizsardzības rīkojuma dalībniekiem attiecas svarīgs noteikums. Dalībniekiem nav tiesību atvērt kontus valsts aizsardzības pasūtījuma apkalpošanai tajās finanšu un kredītiestādēs, kuru kapitalizācija ir zemāka par 5 miljardiem rubļu. Tādējādi uzņēmums, kas ir gatavs uzņemties saistības, lai izpildītu noteiktu valsts aizsardzības rīkojuma apjomu, var atvērt kontu, piemēram, VTB, Gazprombank, Sberbank vai citās lielās Krievijas Federācijas finanšu un kredītorganizācijās. Un tieši naudas līdzekļu pārvietošana kontos šajās bankās (ja līdzekļu aprite attiecas uz valsts aizsardzības rīkojuma izpildi), kas Rosfinmonitoring būtu jākontrolē no 25. augusta - līdz norēķiniem ar ārvalstu īstenotājiem noteiktā valsts aizsardzības rīkojuma daļā..
Tas nozīmē, ka ķēde izskatās šādi: ja uzņēmums gatavojas piedalīties valsts aizsardzības rīkojuma izpildē, tad tam ir jāatver konts lielā Krievijas bankā, un lielai Krievijas bankai savukārt jāpārraida viss informācijas klāsts par līdzekļu pārvietošanu šajā kontā uz kontrolējošo valsts struktūru, konkrēti - Federālo finanšu uzraudzības dienestu. Rosfinmonitoring iegūst iespēju kontrolēt naudas līdzekļu pārskaitīšanas operācijas no konta uz kontu, par šiem līdzekļiem iegādāties jebkādus vērtspapīrus, izņemt un noguldīt līdzekļus kontos, kas kalpo valsts aizsardzības rīkojumam. Turklāt jāatzīmē, ka, ja, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, Federālajam finanšu uzraudzības dienestam bija iespēja tieši kontrolēt finanšu darījumus par valsts aizsardzības rīkojumiem 50 miljonu rubļu vai vairāk apmērā, tad jauninājumi ļaus Rosfinmonitoring, lai “uzraudzītu” praktiski katru rubli. Uzreiz rodas jautājums: kāpēc šāda iespēja kontrolējošajai iestādei tiek dota tikai tagad?
Bet kā saka, labāk vēlu nekā nekad …
Vai šie jauninājumi, pie kuriem strādā Krievijas valdība un Centrālā banka, palielina darījumu pārredzamību valsts aizsardzības pasūtījumam? Ja mēs vadāmies pēc šo jauninājumu burta, tad neapšaubāmi. Tomēr šeit ir arī kļūdas, kuras vajadzētu pieminēt. Tā ir banku sistēmas pārredzamība SDO gadījumā un sods, kas bankām var tikt piemērots, ja paziņojumi par darījumiem ar uzņēmumiem, kas īsteno SDO projektus, tiek "pēkšņi" novēloti vai vispār netiek iesniegti pārvaldes iestādēm. Par sodu vēl nekas nav zināms … Turklāt daudzkārt pieaug pašu kontrolējošo institūciju atbildība. Galu galā, kāds grēks slēpties, katra mūsu valsts (un ne tikai mūsu) regulējošā iestāde bieži ir jāuzrauga, nē, nē, un, ņemot vērā faktu, ka Rosfinmonitoring būs cieši jātiek galā ar naudas atmazgāšanas darījumiem, izmantojot ārzonas uzņēmumus valsts aizsardzības kārtība, tad atbildība reizēm pieaug.
Jāatzīmē arī, ka tā dēvēto liberālo ekonomistu vidū jebkura valsts iestāžu veikta banku darbības kontrole tiek uztverta gandrīz kā tiešs spiediens uz bankām un trieciens banku noslēpumam. Tomēr valsts aizsardzības pasūtījums ir valsts darbības segments, kurā paļauties uz liberālo ekonomistu viedokli ir pēdējais. Turklāt šajā situācijā valsts darbojas kā viena no darījuma pusēm, un tāpēc tai ir visas tiesības kontrolēt, kā tās gatavojas rīkoties ar tās līdzekļiem. Un, ja kāds gatavojas slēpt valsts finanšu pārvedumus “pa kreisi” (ārzonās vai citur) ar “banku noslēpumu”, tad tas nav materiāls diskusijām plašsaziņas līdzekļos, bet gan tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanai.
